اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

لجنة المراجعة

تشكيل اللجنة ودورها ومسؤولياتها

تم تشكيل لجنة المراجعة بموجب قرار الجمعية العامة العادية، على النحو المنصوص عليه في لائحة حوكمة الشركات والنظام الداخلي، وتمارس اللجنة جميع الصلاحيات الممنوحة لها من مجلس الإدارة. تتولى لجنة المراجعة مسؤولية: إعداد التقارير المالية، والتأكد من فعالية نظام إدارة المخاطر والرقابة الداخلية، والامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الخارجية المعمول بها، ومراقبة مؤهلات المراجعين الداخليين ومراجعي الحسابات وخبراتهم ومواردهم واستقلاليتهم، وتقييم مدى أداء أعمالهم وفعاليتهم بشكل سنوي. وتساعد لجنة المراجعة في تحقيق أهداف الشركة وحماية مصالح المساهمين والمستثمرين، وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء.

أعضاء لجنة المراجعة

الاسم	المناصب الحالية	المناصب السابقة	المؤهلات الأكاديمية	تاريخ الانضمام
الأستاذة/ لؤلؤة محمد عبدالكريم بكر*	رئيس لجنة المراجعة	المذكورة في مجلس الإدارة صفحة		1443/12/04هـ (الموافق 03 يوليو 2022م)
الأستاذ/ عبد الوهاب عبدالكريم عبدالرحمن البتيري**	رئيس لجنة المراجعة	المذكورة في مجلس الإدارة صفحة		1442/09/09هـ (الموافق 21 أبريل 2021م)
الأستاذ/ مشعل سلمان غصاب بن منديل	عضو في لجنة المراجعة في الشركة، منذ عام 2021م وحتى تاريخه. شريك ومستشار في شركة بالانس للاستشارات المهنية ، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الاستشارات المالية المهنية للأعمال، منذ عام 2022م وحتى تاريخه.	مستشار التخصيص في وزارة النقل، وهي جهة حكومية تعمل في مجال الإشراف على قطاع النقل، منذ عام 2017م وحتى عام 2022م. رئيس المصرفية الاستثمارية في شركة البلاد المالية، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الاستثمار، منذ عام 2009م وحتى عام 2016م. مدير الأسواق المالية في شركة البلاد المالية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية تعمل في مجال الاستثمار، منذ عام 2007م وحتى عام 2009م.	بكالوريوس في الإدارة الصناعية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، عام 1997م	1442/09/09هـ (الموافق 21 أبريل 2021م)
		مدير الاستشارات السوقية في بنك البلاد، وهي شركة مساهمة سعودية تعمل في مجال الخدمات المالية، منذ عام 2004م وحتى عام 2007م. مدير تسويق للشركات في شركة زجول، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية تعمل في مجال الاتصالات، منذ عام 2001م وحتى عام 2004م. مسؤول إداري في شركة بي إيه إي سيستمز، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية تعمل في مجالات مختلفة، منذ عام 1997م وحتى عام 2001م.		9/09/1442هـ
الأستاذ/ أمين عبد الرؤوف حريز	عضو في لجنة المراجعة في الشركة، منذ عام 2021م وحتى تاريخه. المدير المالي في مجموعة شركة المسواك لطب الأسنان، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال الرعاية الطبية مع التركيز على اختصاصي الأسنان والجلدية، منذ عام 2018م وحتى تاريخه.	المدير المالي التنفيذي في شركة ذيب لتأجير السيارات، وهي شركة مساهمة سعودية تعمل في مجال تأجير السيارات، منذ عام 2014م وحتى عام 2018م. رئيس قطاع الترتيبات والدمج والاستحواذ وتمويل الشركات في شركة تيم ون للاستشارات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية تعمل في مجال الاستشارات المالية وترتيب الصفقات والتمويل، منذ عام 2011م وحتى عام 2014م.	ماجستير في مالية الشركات والأسواق، جامعة قرطاج، تونس، عام 2006م. ماجستير في المراجعة والمحاسبة والضرائب، جامعة منوبة، تونس، عام 2003م	1442/09/09 هـ(الموافق 21 أبريل 2021م)
	عضو مجلس الإدارة في شركة آيزو إيتانش، وهي شركة مساهمة مقفلة تونسية تعمل في مجال مقاولات العزل، منذ عام 2010م وحتى تاريخه. شريك في شركة فرنشايز لاب، وهي شركة مساهمة مقفلة تونسية تعمل في مجال التسويق الإلكتروني للامتيازات التجارية والخدمات المهنية ذات الصلة، منذ عام 2022م وحتى تاريخه.	مدير استشارات الصفقات في شركة إرنست ويونغ وشركاه (محاسبون قانونيون معتمدون)، وهي شركة تضامنية سعودية تعمل في مجال التدقيق والاستشارات والضرائب، منذ عام 2007م وحتى عام 2011م. مدير مراجعة مكلف في شركة أم تي بي أف برايس ووترهاوس كوبرز، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تونسية تعمل في مجال التدقيق والاستشارات والضرائب، منذ عام 2003م وحتى عام 2007م.	بكالوريوس تجارة في اختصاص المحاسبة، جامعة قرطاج، تونس، عام 2002م.

تم تعيين الأستاذة/ لؤلؤة محمد عبد الكريم بكر رئيساً للجنة المراجعة في 03 يوليو 2022. ولا يجوز اعتبار موافقة مجلس الإدارة على ذلك نهائية،

ويجب عرض هذا التعيين على اجتماع الجمعية العامة لاعتماده.

** قدم عبد الوهاب البوتيري استقالته من منصبه كرئيس للجنة المراجعة في 03 يوليو 2022.

اجتماعات لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين، ومن بينهم إثنان من الأعضاء مستقلين غير تنفيذيين، وقد عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات خلال السنة المالية 2022م حضرها الأعضاء كما هو موضح في الجدول أدناه.

الاسم	المنصب	7 فبراير 2022	16 مارس 2022	8 سبتمبر 2022
الأستاذة/ لؤلؤة محمد عبدالكريم بكر	رئيس لجنة المراجعة			✓
الأستاذ/ عبد الوهاب عبدالكريم عبدالرحمن البتيري	رئيس لجنة المراجعة	✓	✓
الأستاذ/ مشعل سلمان غصاب بن منديل	عضو لجنة المراجعة	✓	✓	✓
الأستاذ/ أمين عبد الرؤوف حريز	عضو لجنة المراجعة	✓	✓	✓

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة
الداخلية للشركة

راعت الشركة عند تشكيل لجنة المراجعة متطلبات حوكمة الشركات، من حيث تكوينها واتصالها المباشر بالجمعية العامة العادية للشركة. وتولت اللجنة بصفة أساسية مراجعة القوائم المالية والإشراف على عمل مراجع الحسابات والمراجعة الداخلية، فضلاً عن التأكد من فعالية نظام رقابة تقنية المعلومات.

أبرز أعمال اللجنة خلال العام:

• مراجعة القوائم المالية والتوصية بها لمجلس الإدارة
  للموافقة عليها.
• اعتماد ميزانية المراجعة الداخلية للعام.
• مراجعة الخطة السنوية للمراجعة الداخلية.
• اعتماد تقارير المراجعة الداخلية التي تم إجراؤها خلال العام والتي تشمل تقنية المعلومات والأمن السيبراني والعمليات والمبيعات والرقابة المالية.
• تقييم عروض مراجع الحسابات والتوصية بتعيينه

لجنة الاستثمار

تشكيل اللجنة ودورها ومسؤولياتها

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الاستثمار، وتمارس اللجنة جميع الصلاحيات الممنوحة لها من مجلس الإدارة. وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء برئاسة رئيس مجلس الإدارة.

تتولى لجنة الاستثمار المسؤوليات التالية:

1. العمل مع الإدارة التنفيذية لوضع استراتيجية وسياسة الاستثمار للشركة بما يتناسب مع طبيعة أعمالها والأنشطة التي تزاولها والمخاطر التي تتعرض لها والتوصية بشأنها.

2. مراجعة استراتيجية الاستثمار بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها للتغييرات التي قد تطرأ على البيئة الخارجية التي تعمل بها الشركة أو التشريعات المنظمة لأعمالها أو أهدافها الاستراتيجية أو غيرها، والتوصية لمجلس الإدارة بالتغييرات المقترحة على هذه السياسة.
3. الإشراف العام على الأنشطة الاستثمارية للشركة ووضع الإجراءات المناسبة لقياس الأداء الاستثماري وتقييمه.
4. دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية المقترحة من قبل إدارة الشركة فيما يتعلق بالتعاملات التالية والتوصية بشأنها:
• عمليات الاندماج أو الاستحواذ على الشركات أو الأعمال أو الأصول.
• أي إنتهاء أو بيع أو نقل ملكية أو خروج أو التخلص من استثمار قائم أو التصرف فيه.
• المشاريع المشتركة بموجب اتفاق الشركاء أو شراكات المحاصة.
• الاستثمار في المشاريع الجديدة أو القائمة أو في مشاريع التوسع وتوسعات المشاريع التي لدى الشركة مصالح بها.
• أي فرصة استثمارية ترغب إدارة الشركة في الدخول إليها.
5. دراسة إمكانيات التمويل للتعاملات المذكورة أعلاه.
6. التأكد من التزام الفرص الاستثمارية المقترحة بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
7. تحديد وترتيب أولويات العروض الاستثمارية المقترحة.
8. دراسة التقارير الدورية الصادرة من الإدارة التنفيذية عن سير الفرص الاستثمارية المعتمدة.
9. الاستعانة بمن تراه من الخبراء أو المختصين أو غيرهم، بعد موافقة مجلس الإدارة، في دراسة المواضيع التي تقع ضمن نطاق مهامها ومسؤولياتها.
10. الموافقة على الفرص الاستثمارية المقترحة من قبل إدارة الشركة.

أعضاء لجنة الاستثمار

أعضاء لجنة الاستثمار والسير الذاتية المختصرة للأعضاء

الاسم	المنصب	المناصب السابقة	المؤهلات الأكاديمية	تاريخ التعيين
صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود	رئيس لجنة الاستثمار	المذكورة في مجلس الإدارة صفحة		1442/10/27 ه (الموافق 08 يونيو 2021)
الأستاذ/عبد العزيز عبد الرحمن محمد العمران	عضو لجنة الاستثمار	المذكورة في مجلس الإدارة صفحة		1442/10/27 ه (الموافق 08 يونيو 2021)
الأستاذة/لؤلؤة محمد عبدالكريم بكر	عضو لجنة الاستثمار	المذكورة في مجلس الإدارة صفحة		1442/10/27 ه (الموافق 08 يونيو 2021)

اجتماعات لجنة الاستثمار

عقدت اللجنة اجتماعات خلال السنة المالية 2022 حضرها الأعضاء كما هو موضح في الجدول أدناه.

الاسم	المنصب	طبيعة العضوية	تاريخ الاجتماع
			( ا سبتمبر، 2022)	(27 نوفمبر 2022)
صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود	رئيس لجنة الاستثمار	غير تنفيذي	حضر	حضر
الأستاذ/عبد العزيز عبد الرحمن محمد العمران	عضو لجنة الاستثمار	غير تنفيذي	حضر	حضر
الأستاذة/لؤلؤة محمد عبدالكريم بكر	عضو لجنة الاستثمار	مستقلة	حضر	حضر