التقرير السنوي 2022م English

يتكون مجلس الإدارة من ستة (6) أعضاء انتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة خمسة (5) سنوات من 2020 إلى 2025. وتجدر الإشارة إلى أنه خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تم عقدها في 1442/05/02هـ (الموافق 17-12-2020م)، جرى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحاليين لمدة خمسة سنوات، اعتباراً من تاريخ ذلك الاجتماع.

مجلس الإدارة

صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود

المنصب/المناصب في الشركة

  • رئيس مجلس الإدارة
  • رئيس لجنة الاستثمار

تصنيف العضوية

غير تنفيذي

تاريخ التعيين

05/02/ 1442هـ (الموافق 17 ديسمبر 2020م)

المناصب الحالية

  • رئيس مجلس الإدارة في الشركة، من عام 2020م وحتى تاريخه.
  • رئيس لجنة الاستثمار في الشركة، من عام 2021م وحتى تاريخه.
  • مدير وعضو مجلس إدارة في شركة ذروة القابضة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال المقاولات العامة والاستيراد والتصدير والاستثمار منذ عام 2013م وحتى تاريخه.
  • شريك في شركة تراك السعودية القابضة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، منذ عام 2013م وحتى تاريخه.
  • نائب رئيس لجنة الاستثمار في مؤسسة باذل الخير للأعمال التجارية والعقارية، وهي مؤسسة فردية سعودية تعمل في مجال التطوير العقاري، منذ عام 2012م وحتى تاريخه.
  • عضو مجلس إدارة في مؤسسة الأمير سلطان بن عبد العزيز الخيرية، وهي مؤسسة خيرية سعودية تعمل في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية للمسنين والتأهيل الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة، منذ عام 2008م وحتى تاريخه.
  • مالك ومدير مؤسسة مكاشف للمقاولات، وهي مؤسسة فردية تعمل فـي مجال المقاولات العامة منذ عام 2012م وحتى تاريخه.

المناصب السابقة

  • متدرب كمدير محفظة في العلاقات الدولية في وزارة الاستثمار، وهي جهة حكومية سعودية تعمل في مجال الإشراف على قطاع الاستثمار، منذ عام 2010م وحتى عام 2011م.

المؤهلات الأكاديمية

  • ماجستير في السياسة العامة والإدارة، كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، المملكة المتحدة، عام 2020م.
  • بكالوريوس في الإدارة المالية، جامعة الأمير سلطان، المملكة العربية السعودية، عام 2010م.

الأستاذ/عبد العزيز عبد الرحمن محمد العمران

المنصب/المناصب في الشركة

  • نائب رئيس مجلس الإدارة
  • عضو لجنة الاستثمار

تصنيف العضوية

غير تنفيذي

تاريخ التعيين

1442/05/02هـ (الموافق 17 ديسمبر 2020م)

المناصب الحالية

  • عضو مجلس إدارة في شركة هللة المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في سوق أبوظبي العالمي وتعمل في مجال التقنية المالية منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
  • نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة، منذ عام 2020م وحتى تاريخه.
  • نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة رسان لتقنية المعلومات (تأميني) ممثلاً لصندوق شركة تأثير المالية لمراحل النمو، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال تقديم الحلول التقنية لأعمال وساطة التأمين والخدمات المالية.
  • عضو مجلس إدارة وشريك مؤسس في شركة تأثير المالية (Impact46)، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية وإدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة والترتيب في أعمال الأوراق المالية منذ عام 2019م وحتى تاريخه.
  • شريك مؤسس وعضو مجلس الإدارة في شركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية تعمل في مجال التطوير العقاري، منذ عام 2007م وحتى تاريخه.
  • شريك مؤسس في شركة زيج للطباعة، وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة سعودية تعمل في مجال الطباعة الرقمية والإلكترونية، منذ عام 2004م وحتى تاريخه.
  • شريك في شركة خالد وعبد العزيز العمران، وهي شركة تضامنية سعودية تعمل في مجال المقاولات العامة للمباني، منذ عام 1997م وحتى تاريخه

المناصب السابقة

  • عضو مجلس الإدارة في شركة جي آي بي كابيتال، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال الخدمات المالية والمصرفية، منذ عام 2014م وحتى عام 2018م.
  • رئيس مجلس الإدارة في مجموعة عقال - الرياض، وهي مؤسسة وقفية سعودية تعمل في مجال مشاريع الشركات الناشئة، منذ عام 2011م وحتى عام 2017م.
  • مدير أول للاستشارات الاستثمارية في مجموعة سامبا المالية، وهي شركة مساهمة سعودية تعمل في مجال الخدمات المالية والمصرفية، منذ عام 2000م وحتى عام 2004م.

المؤهلات الأكاديمية

  • ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال، كلية لندن للأعمال، المملكة المتحدة، عام 2010م.
  • بكالوريوس في المالية والاقتصاد، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، عام 2001م.

الأستاذ/غصاب بن سلمان بن غصاب بن منديل

المنصب/المناصب في الشركة

  • عضو مجلس الإدارة
  • الرئيس التنفيذي

تصنيف العضوية

تنفيذي

تاريخ التعيين

1442/05/02هـ (الموافق 17 ديسمبر 2020م)

المناصب الحالية

  • عضو مجلس الإدارة في الشركة، منذ عام 2020م وحتى تاريخه.
  • الرئيس التنفيذي للشركة منذ عام 2017م وحتى تاريخه.
  • نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة التطبيق الأزرق التجارية (بلو)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة متخصصة في عرض وتسويق وبيع المنتجات الرياضة المختلفة ، منذ عام 2022م وحتى تاريخه.
  • مدير شـركة حلول المساندة للخدمات اللوجستية (لوجي)، وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة سعودية تعمل في مجال الخدمات اللوجستية، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
  • مدير شركة اللون الأحمر، وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة سعودية تعمل في مجال الاستثمار، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
  • عضو في مجلس شركات تطبيقات التوصيل، وهو مجلس تابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ويعمل على دعم شركات المتخصصة في التوصيل، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
  • الرئيس التنفيذي في شركة خيارات بيك التجارية، وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة سعودية تعمل في مجال التجارة الإلكترونية السريعة، منذ عام 2020م وحتى تاريخه.
  • عضو لجنة شركات تطبيقات التوصيل، وهي إحدى لجان غرفة الرياض وتختص في مجال في دعم تطبيقات التوصيل، منذ عام 2020م وحتى تاريخه.
  • مدير وشريك في شركة علامات الدولية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية تعمل في مجال تقنية المعلومات، منذ عام 2014م وحتى تاريخه.
  • مدير في شركة جاهز الدولية، شركة ذات مسؤولية محدودة بحرينية، , تعمل في مجال توصيل الطلبات وخدمة العملاء وخدمات البيع عبر الانترنت، منذ عام 2022م وحتى تاريخه.
  • مدير في شركة جاهز الدولية لتجارة الجملة والتجزئة, شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة كويتية, تعمل في مجال توصيل الطلبات وخدمة العملاء وخدمات البيع عبر الانترنت، منذ عام 2022م وحتى تاريخه.

المناصب السابقة

  • الرئيس التنفيذي في هيئة الهلال الأحمر، وهي جهة حكومية سعودية تعمل في مجال الخدمات الطبية الإسعافية، منذ عام 2012م وحتى عام 2014م.
  • مدير التخطيط والتطوير في شركة (EMS)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية تعمل في مجال النقل السريع، منذ عام 2011م وحتى عام 2012م.
  • مدير مركز اتصال الطوارئ والعمليات في وزارة الداخلية، وهي جهة حكومية سعودية تعمل في مجال الإشراف على القطاع الأمني، منذ عام 2008م وحتى عام 2011م.
  • مدير مشروع التكامل في شركة الاتصالات السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية تعمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، منذ عام 2004م وحتى عام 2008م.
  • مهندس رئيسي لمشروع درع السلام في مركز عمليات القيادة، وهي جهة حكومية سعودية تعمل في المجال العسكري، منذ عام 1996م وحتى عام 2004م.

المؤهلات الأكاديمية

  • بكالوريوس في علوم الحاسب، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 1995م

الأستاذ/حمد عبدالله فهد البكر

المنصب/المناصب في الشركة

  • عضو مجلس الإدارة
  • الرئيس التنفيذي التجاري

تصنيف العضوية

تنفيذي

تاريخ التعيين

1442/05/02هـ (الموافق 17 ديسمبر 2020م)

المناصب الحالية

  • عضو مجلس الإدارة في الشركة،
    منذ عام 2020م وحتى تاريخه.
  • الرئيس التنفيذي التجاري في الشركة، منذ عام 2020م وحتى تاريخه.
  • عضو مجلس الإدارة في شركة التطبيق الأزرق التجارية (بلو)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة متخصصة في عرض وتسويق وبيع منتجات الرياضة المختلفة ، منذ عام 2022م وحتى تاريخه.
  • عضو مجلس الإدارة في شركة خدمات المساندة للخدمات اللوجستية، وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الخدمات اللوجستية، منذ عام 2021م
    وحتى تاريخه.
  • شريك وعضو مجلس الإدارة في شركة الجزيرة للمدفوعات والتجارة الإلكترونية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال البيع بالجملة عبر الإنترنت منذ عام 2020م وحتى تاريخه.
  • شريك في شركة علامات الدولية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية تعمل في مجال تقنية المعلومات، منذ عام 2014م وحتى تاريخه.

المناصب السابقة

  • مستشار لمعالي وزير الاتصالات في وزارة الاتصالات، وهي جهة حكومية تعمل في مجال الإشراف على قطاع الاتصالات، منذ عام 2018م وحتى عام 2020م.
  • عضو مجلس الإدارة في البريد السعودي، وهي مؤسسة سعودية تعمل في مجال الخدمات البريدية، منذ عام 2018م وحتى عام 2020م.
  • رئيس اللجنة التنفيذية في البريد السعودي، وهي مؤسسة سعودية تعمل في مجال الخدمات البريدية، منذ عام 2018م وحتى عام 2020م.
  • الرئيس التنفيذي في الشركة الوطنية للتوزيع، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية تعمل في قطاع التوزيع، منذ عام 2014م وحتى عام 2018م.
  • المدير العام لخدمة البريد الممتاز في البريد السعودي، وهي وحدة تابعة لمؤسسة البريد السعودي، تعمل في مجال الخدمات البريدية، منذ عام 2006م وحتى عام 2014م.
  • عضو في الجمعية العامة الدولية للخدمات البريدية، وهي جمعية دولية تعمل في مجال الخدمات البريدية، منذ عام 2012م وحتى عام 2014م.
  • مدير دائرة اللجان في غرفة تجارة وصناعة حائل، وهي هيئة حكومية سعودية تعمل في مجال الخدمات التجارية والصناعية، منذ عام 2004م وحتى عام 2006م.
  • مدير عام الاتصال المدفوع في شركة زجول للاتصالات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية تعمل في مجال الاتصالات، منذ عام 2000م وحتى عام 2004م.
  • المدير الإقليمي في شركة الجبر، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية تعمل في عدة مجالات تشمل المقاولات والتجارة، منذ عام 1997م وحتى عام 2000م.
  • مساعد مدير في شركة الفيرق، وهي مؤسسة فردية سعودية تعمل في مجال التسويق العقاري، منذ عام 1995م وحتى عام 1997م.
  • مدير تسويق في شركة سيسمو، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال المقاولات، منذ عام 1993م وحتى عام 1995

المؤهلات الأكاديمية

  • دورة في القيادة الإدارية المتقدمة، جامعة أكسفورد، المملكة المتحدة، عام 2010م.
  • دورة في ريادة الأعمال والإدارة الجديدة، معهد ماساتشوستس للتقنية، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2008م.
  • درجة البكالوريوس، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الهندسة الصناعية، المملكة العربية السعودية، عام 1991م

لؤلؤة محمد عبدالكريم بكر

المنصب/المناصب في الشركة

  • عضو مجلس الإدارة
  • عضو لجنة الاستثمار
  • رئيس لجنة المراجعة

تصنيف العضوية

مستقل

تاريخ التعيين

09/09/1442 (الموافق 21 أبريل 2021م)

المناصب الحالية

  • عضو مجلس الإدارة في الشركة، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
  • عضو في لجنة الاستثمار في الشركة، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
  • رئيس لجنة المراجعة في الشركة، منذ عام 2022م وحتى تاريخه.
  • مؤسس وشريك رئيسي في شركة كروم المشورة (Chrome Advisory)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية تعمل في مجال استشارات الاستثمار الجريء، منذ عام 2015م وحتى تاريخه.
  • عضو مجلس إدارة في شركة ريل فاينانس (REYL Finance MEA Ltd) التابعة لشركة (REYL INTESA SANPAOLO) السويسرية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سويسرية مسجلة في مركز دبي المالي العالمي وتعمل في مجال إدارة الثروات والأصول وتقديم الخدمات الاستشارية للشركات، منذ عام 2015م وحتى تاريخه.
  • عضو المجلس الاستشاري في جامعة كولومبيا (عمّان)، أحد مراكز الجامعة في الأردن ويعمل في مجال الأبحاث والتعليم، منذ عام 2015م وحتى تاريخه.

المناصب السابقة

  • عضو مجلس الإدارة في شركة زد القابضة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة إماراتية مقرها في سوق أبوظبي العالمي وتعمل في مجال التجارة الإلكترونية، منذ عام 2021م وحتى عام 2022م.
  • شريك في صندوق جلوبال فينتشرز (Global Ventures)، وهو صندوق رأس مال جريء (شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جزر كايمان)، ويعمل في مجال إدارة صناديق رأس المال الجرئء إقليميا، منذ عام 2019م وحتى عام 2022م.
  • عضو في لجنة المراجعة في الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية)، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية تعمل في مجال تأجير السيارات، منذ عام 2018م وحتى عام 2021م.
  • عضو المجلس الاستشاري في منتدى القادة العالميين الشباب، وهو منتدى اقتصادي عالمي في جنيف يعمل في مجال تطوير القيادات الشابة، 2011م إلى 2017م.
  • رئيس قسم صيرفة الاستثمار في شركة كريديت سويس العربية السعودية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال الخدمات المالية، منذ عام 2010م وحتى عام 2011م.
  • نائب رئيس قسم صيرفة الاستثمار في شركة كريديت سويس العربية السعودية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في الخدمات المالية، منذ عام 2007م وحتى عام 2010م.
  • نائب الرئيس ورئيس أسواق رأس المال المساهمة والمنطقة الغربية في المجموعة المالية هيرميس (تعرف حالياً باسم مورغان ستانلي العربية السعودية)، وهي شركة مساهمة سعودية تعمل في مجال الخدمات المالية، خلال عام 2007م.
  • كبيرة موظفي تمويل الشركات ورئيسة قسم الخدمات الاستشارية لحقوق الملكية في البنك الأهلي التجاري (تم اندماجه مع البنك السعودي الأمريكي (سامبا) ويعرف حالياً باسم البنك الأهلي السعودي)، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية، منذ عام 2004م وحتى عام 2006م.
  • مطورة ومديرة منتجات في قسم التمويل المنظم في البنك السعودي الأمريكي (سامبا) (اندمج مع البنك الأهلي التجاري ويعرف حالياً باسم البنك الأهلي السعودي)، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية، منذ عام 1999م وحتى عام 2001م.
  • خبيرة تحليل مالي في قسم الرقابة المالية في البنك السعودي الأمريكي (سامبا) (اندمج مع البنك الأهلي التجاري ويعرف حالياً باسم البنك الأهلي السعودي)، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية، منذ عام 1997م وحتى عام 1999م.
  • متدربة في البنك السعودي الفرنسي، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية، منذ عام 1996م وحتى عام 1997م.

المؤهلات الأكاديمية

  • ماجستير في إدارة الأعمال تخصص تمويل واقتصاد، جامعة كولومبيا، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2004م.
  • بكالوريوس علوم إدارية تخصص محاسبة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 1997م.
  • شهادة عامة للتعامل في الأوراق المالية (CME-1)، هيئة السوق المالية، المملكة العربية السعودية، عام 2009م.
  • العديد من الدورات في المجالات الإدارية والمالية والقيادية من جامعة هارفارد وأكسفورد وإنسياد.

الأستاذ/ عبدالله سعود الرميح

المنصب/المناصب في الشركة

  • عضو مجلس الإدارة

تصنيف العضوية

غير تنفيذي

تاريخ التعيين

1443/12/04هـ (الموافق 03 يوليو 2022م)

المناصب الحالية

  • عضو مجلس الإدارة في الشركة، منذ عام 2022 وحتى تاريخه.
  • رئيس مجلس الإدارة وشريك مؤسس في شركة سنار للطب الاتصالي، وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال تقديم الخدمات الطبية منذ عام 2018م وحتى تاريخه.
  • رئيس مجلس الإدارة ومؤسس في شركة سينجل فيو، وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة متخصصة في التقنية المالية والخدمات المصرفية المفتوحة، منذ عام 2019م وحتى تاريخه.
  • رئيس مجلس الإدارة في مجموعة الرميح الصناعية التجارية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية وتعمل في العديد من المجالات أهمها مواد البناء وقطاع الدواجن وقطاع الفنادق والضيافة و القطاع العقاري وقطاع التعدين، منذ عام 2019م وحتى تاريخه.
  • عضو مجلس الإدارة في الهيئة السعودية للمدن الصناعية (مدن)، وهي جهة حكومية سعودية متخصصة في تطوير الأراضي الصناعية والبنى التحتية المتكاملة، منذ عام 2020م وحتى تاريخه.

المناصب السابقة

  • رئيس مجلس الإدارة في شركة فلاي إن، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال خدمات السفر والسياحة، منذ عام 2008م وحتى عام 2018م.

المؤهلات الأكاديمية

  • بكالوريوس في إدارة الأعمال، جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، المملكة العربية السعودية، عام 2019م.
  • رئيس تنفيذي في شركة دهانات الجزيرة، وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال منتجات الدهانات ، منذ عام 2017م وحتى تاريخه.

الأستاذ/عبد الوهاب عبدالكريم عبدالرحمن البتيري**

المناصب الحالية

  • عضو في لجنة المخاطر في بنك الجزيرة، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال الخدمات المالية والمصرفية منذ عام 2020م وحتى تاريخه.
  • نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة الوطنية لصناعة البتروكيماويات، وهي شركة مساهمة سعودية تعمل في مجال إنتاج ريزن البوليبروبايلين في مدينة ينبع الصناعية منذ عام 2020م وحتى تاريخه.
  • عضو مجلس الإدارة في مجموعة كابلات الرياض، وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة تعمل في مجال صناعة الكابلات، منذ عام 2019م وحتى تاريخه.
  • نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة اللجين، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية تعمل في مجال التصنيع والاستثمار الصناعي، منذ عام 2017م وحتى تاريخه.
  • عضو مجلس الإدارة في شركة تصنيع الأغذية والمعجنات الفاخرة ”السنبلة“، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة الأغذية، منذ عام 2017م وحتى تاريخه.
  • العضو المنتدب في مدارس أكاديمية الخبراء، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية تعمل في مجال التعليم والتدريب، منذ عام 2016م وحتى تاريخه.
  • رئيس مجلس الإدارة في شركة أصول وبخيت الاستثمارية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، وتعمل في مجال إدارة صناديق الاستثمار ومحافظ العملاء والحفظ، منذ عام 2015م وحتى تاريخه.
  • شريك مؤسس في شركة وتر الأعمال للتجارة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال الصناعات التحويلية والرعاية الصحية، منذ عام 2014م وحتى تاريخه.
  • شريك مؤسس في شركة شركاء وتر الأعمال للتجارة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في تقديم الاستشارات في الإدارة العليا منذ عام 2014م وحتى تاريخه.
  • عضو مجلس الإدارة في شركة تضامن الهمة المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، وتعمل في مجال التطوير العقاري، ومتخصصة في تطوير المشاريع منذ عام 2013م وحتى تاريخه.
  • عضو مجلس الإدارة في شركة أسطورة اللعبة للترفيه، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، وتعمل في مجال الألعاب والبرامج الالكترونية، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
  • عضو مجلس الإدارة في شركة مسارات المعرفة لتقنية المعلومات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، وتعمل في مجال بيع خدمات البرمجيات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، منذ عام 2020م وحتى تاريخه.
  • عضو مجلس الإدارة في شركة أملاك الدرعية القابضة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، وتعمل في مجال الاستثمار في العقارات وشركات أخرى، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
  • عضو مجلس الإدارة في شركة منافذ لسيارات الإسعاف والمعاقين، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة تعمل في تصنيع سيارات الإسعاف ومركبات ذوي الاحتياجات الخاصة، منذ عام 2014م وحتى تاريخه.
  • عضو شرف في منظمة الرؤساء الشباب في البحرين والمملكة العربية السعودية، وهي منصة عالمية للرؤساء التنفيذيين، متخصصة في ريادة الأعمال، منذ عام 2013م وحتى تاريخه.

المناصب السابقة

  • عضو مجلس الإدارة في الشركة، منذ عام 2020م وحتى عام 2022م.
  • رئيس لجنة المراجعة في الشركة، منذ عام 2021م وحتى عام 2022م.
  • نائب رئيس اللجنة الاستشارية في هيئة السوق المالية، وهي جهة حكومية سعودية، تعمل في مجال تنظيم الأوراق المالية في المملكة، منذ عام 2018م وحتى عام 2020م.
  • عضو في اللجنة التنفيذية في شركة مكتب العائلة، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، وتعمل في إدارة الثروات، منذ عام 2004م وحتى عام 2014م.
  • عضو مجلس شباب الأعمال في غرفة تجارة وصناعة الشرقية، وهي هيئة حكومية سعودية تعمل في مجال المصالح التجارية والصناعية لدى السلطات العامة، منذ عام 2007م وحتى عام 2009م.
  • مدير مشارك في إدارة محفظة الاستثمارات البديلة في البنك السعودي الأمريكي، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في مجال تقديم الخدمات المالية والمصرفية، منذ عام 1999م وحتى عام 2004م.

المؤهلات الأكاديمية

  • ماجستير في إدارة الأعمال، كلية لندن للأعمال، المملكة المتحدة، عام 2010م.
  • بكالوريوس في المالية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، عام 1999م.

* تم تعيين السيد عبدالله سعود الرميح عضواً في مجلس الإدارة بتاريخ 03 يوليو 2022 بناء على طلب صندوق تأثير المالية للملكيات الخاصة – قطاع تقنية المعلومات والتجارة الالكترونية بتغيير الممثل في مجلس إدارة شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات كما أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

** غادر الأستاذ عبدالوهاب البوتيري مجلس الإدارة في 03 يوليو 2022 بناء على طلب صندوق تأثير المالية للملكيات الخاصة – قطاع تقنية المعلومات والتجارة الالكترونية بتغيير الممثل في مجلس إدارة شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات.

 

مسؤوليات وصلاحيات مجلس الإدارة

مسؤوليات مجلس الإدارة

يتولى مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف على الإدارة التنفيذية للشركة ودعمها في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية لتمكينها من الاستمرار في أداء أعمالها بنجاح وعلى نحو مستدام وتحقيق مصالح مساهميها وأصحاب المصلحة بشكل أوسع. كما يتولى المجلس مسؤولية تعزيز نجاح الشركة على المدى البعيد، ويتحمل المجلس مسؤولية تقديم توجيهات واضحة للإدارة التنفيذية للشركة، وهذا يتضمن وضع استراتيجية واضحة والإشراف على تنفيذها من قبل الإدارة. كما يتحمل بالإضافة إلى ذلك مسؤولية الإشراف على أنظمة حوكمة الشركة والضوابط وأنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

يمثل مجلس الإدارة جميع المساهمين، ويؤدي واجباته في إدارة شؤون الشركة وأداء جميع الأعمال بما يخدم المصلحة العامة لها وتطوير قيمتها وزيادتها من ببذل العناية الواجبة والولاء التام، وتتمثل مسؤولية مجلس الإدارة أيضاً في حماية مصالح المساهمين وتحقيق أقصى اسـتفادة لهم على المدى البعيد، ولهذا الغرض، يتحمل مجلس الإدارة كامل مسؤولية حوكمة الشركة، وهـذا يتضمن إرساء رؤية واستراتيجية للشركة، ووضع أهداف للإدارة التنفيذيـة والإشراف على تحقيقها.

تقع مسؤولية إدارة الشؤون اليومية للشركة على عاتق الإدارة التنفيذية، إلا أن مجلس الإدارة ككل يضمن ويتحقق من مدى فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة وامتثال أنشطتها للاستراتيجية وأطر العمل والسياسات والإجراءات الداخلية التي اعتمدها مجلس الإدارة وعلى النحو الذي يتطلبه النظام أو اللوائح والتعليمات الصادرة عـن الجهات المختصة، ومع مراعاة الاختصاصات المقـررة للجمعية العامة، يكـون لمجلس الإدارة أوسع الصلاحيات فـي إدارة الشركة وتوجيه أعمالها بما يحقق أغراضهـا، ويدخل ضمن مهام مجلس الإدارة واختصاصاتـه بصفـة خاصـة مـا تنـص عليه الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية ونظـام الشركة الأسـاس.

يمثـل مجلـس الإدارة جميـع المسـاهمين وعليـه بـذل واجبـي العنايـة والـولاء فـي إدارة الشـركة وكل مـا مـن شـأنه صـون مصالحهـا وتنميتهـا وتعظيـم قيمتهـا، ويلتـزم كل عضـو مـن أعضـاء مجلـس لإدارة بمبـادئ الصـدق والأمانـة والـولاء والعنايـة والاهتمـام بمصالـح الشـركة والمسـاهمين وتقديمهـا علـى مصلحتـه الشـخصية وفقاً للأنظمـة واللوائـح والتعليمـات السـارية.

تقـع علـى عاتـق مجلـس الإدارة المسـؤولية عـن أعمـال الشـركة وإن فـوض لجانـاً أو جهـات أو أفـراداً فـي ممارسـة بعـض اختصاصاتـه. وفـي جميـع الأحـوال، لا يجـوز لمجلـس الإدارة إصـدار تفويـض عـام أو غيـر محـدد المـدة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الشركات لا يتيح أن يمنح النظام الأساس للشركة أو أي من لوائحها وسياساتها الداخلية أي صلاحيات تمكن عضو مجلس الإدارة من التصويت على أي عقد أو عرض يكون فيه لهذا العضو مصلحة جوهرية مباشرة أو غير مباشرة، وقد ورد على ذلك تحديداً في المادة (الحادية والسبعين) من نظام الشركات التي نصت على أنه لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بموافقة من الجمعية العامة العادية.

كما ألزمت المادة نفسها العضو بإبلاغ مجلس الإدارة بأي مصلحة شخصية قد تكون لديه في المعاملات أو العقود المنجزة للشركة. وأوجبت على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها بالمعاملات والعقود التي يكون لأي عضو في مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها، ويجب أن يرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي، كما يجب تثبيت هذا التبليغ في محضر الاجتماع، ولا يجوز للعضو المعني الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن، وعطفاً على ما سبق، يقر أعضاء مجلس الإدارة بما يلي:

  • تأدية مهامهم وفقا لمقتضيات المواد 71 و72 من نظام الشركات.
  • عدم الاشتراك في التصويت في اجتماعات الجمعية العامة على العقود المبرمة مع الأطراف التي يرتطبون معها بعلاقات إذا كانت لها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
  • عدم الدخول في منافسة مع ما تقوم بهم الشركة من أعمال دون موافقة الجمعية العامة وفقا للمادة 27 من نظام الشركات.

صلاحيات مجلس الإدارة

تعمل الشركة تحت إشراف مجلس إدارة يتألف من نخبة من المتخصصين ذوي الخبرة العالية، ويتمتع المجلس بكامل الصلاحيات لإدارة أعمال الشركة والإشراف على سير شؤونها، ويفوض مجلس الإدارة مسؤولية إدارة الأعمال اليومية للشركة إلـى الإدارة التنفيذيـة بالشـركة.

كما يمنح مجلس الإدارة الصلاحية إلى لجنتين مكونتين من أعضاء مجلس الإدارة، تقدم كل منهما تقرير عـن أعمالها وأنشطتها السنوية إلى مجلس الإدارة، وهاتين اللجنتين هما اللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار.

ويجـوز للجـان مجلـس الإدارة الاسـتعانة بمستشـارين خارجييـن ومستشـارين محترفيـن مسـتقلين، ويمكنهـم طلـب الدعـم مـن المسـتويات العاملـة بالشـركة الأخـرى لمسـاعدتهم علـى القيـام بمسـؤولياتهم وفقـاً للائحـة العمـل الخاصـة بـكل لجنـة، يجوز للمستشـارين الخارجيـين وبعـض المـدراء وأعضـاء فريـق الإدارة التنفيذيـة العليـا، أحياناً، حضور اجتماعـات اللجنـة مـع أعضـاء هـذه اللجنـة وأميـن السـر، ولكـن أحيانـا بموجـب دعـوة رئيـس اللجنـة المعنيـة لهـم.

يمتلـك مجلـس الإدارة صلاحيـة تشـكيل أي عـدد مـن اللجـان التـي يراهـا ضروريـة للحوكمـة الفعالـة والإشـراف وإدارة عمليـات الشـركة التشـغيلية، أو تفويـض بعـضٍ مـن صلاحياتـه إلـى الغيـر، ومع ذلك، تم الاحتفاظ لمجلس الإدارة بصلاحية اتخاد القرارات الهامة والمسائل الرئيسية المحددة التي تتطلب موافقة مجلس الإدارة عليها، ويشمل ذلك القرارات المتعلقة باستراتيجية الشركة والتقارير المالية السنوية والخطط التشغيلية والنفقات والمعاملات الرأسمالية الرئيسية والنتائج المالية وتوزيعات الأرباح، وغيرها من العائدات الرأسمالية الأخرى، وكذلك الموافقة على إقبال الشركة على المخاطرة وغيرها مـن أمور الحوكمة الإخرى.

اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لكل اجتماع

عقد مجلس إدارة الشركة أربعة اجتماعات خلال عام 2022. وفيما يلي قائمة بمواعيد تلك الاجتماعات وأسماء أعضاء مجلس الإدارة
الذين حضروا كلاً منها:

الاسم سجل الحضور مجموع
الحضور
الاجتماع الأول
(31 يناير 2022)
الاجتماع الثاني
(20 أبريل 2022)
الاجتماع الثالث
(5 أكتوبر 2022)
الاجتماع الرابع
(25 ديسمبر 2022)
صاحب السمو الملكي الأمير مشعل
بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
حضر حضر حضر حضر 4
عبدالعزيز بن عبدالرحمن العمران حضر حضر حضر حضر 4
غصاب بن سلمان بن منديل حضر حضر حضر حضر 4
حمد عبدالله البكر حضر حضر حضر حضر 4
عبدالله بن سعود الرميح* لاينطبق لاينطبق حضر حضر 2
عبدالوهاب بن عبدالرحمن البتيري** حضر حضر لاينطبق لاينطبق 2
لؤلؤة بكر حضر حضر حضر _ 3

* تم تعيين السيد عبدالله سعود الرميح عضواً في مجلس الإدارة بتاريخ 03 يوليو 2022 بناء على طلب صندوق تأثير المالية للملكيات الخاصة – قطاع تقنية المعلومات والتجارة الالكترونية بتغيير الممثل في مجلس إدارة شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات كما أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

** غادر الأستاذ عبدالوهاب البوتيري مجلس الإدارة في 03 يوليو 2022 بناء على طلب صندوق تأثير المالية للملكيات الخاصة – قطاع تقنية المعلومات والتجارة الالكترونية بتغيير الممثل في مجلس إدارة شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات.

 

ملكية أعضاء مجلس الإدارة من الأسهم

الاسم بداية العام 2021 قبل الطرح
(ملكية غير مباشرة)
بعد الطرح
(ملكية غير مباشرة)
صافي
التغيير
نسبة
التغيير
(%)
عدد الأسهم أدوات الدين عدد الأسهم أدوات الدين
01 صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود 3,421,440 0 2,924,864 0 (496,576) (14.51)
02 الأستاذ/عبد العزيز عبد الرحمن
محمد العمران
494,208 0 422,480 0 (71,728) (14.51)
03 الأستاذ/غصاب بن سلمان بن
غصاب بن منديل
1,152,000 0 984,803 0 (167,197) (14.51)
04 الأستاذ/حمد عبدالله فهد البكر 1,152,000 0 984,803 0 (167,197) (14.51)
05 الأستاذ/عبدالله سعود مرشود الرميح* 0 0 0 0 0 0
06 الأستاذ/عبد الوهاب عبدالكريم عبدالرحمن البتيري** 61,824 0 52,851 0 (8,973) (14.51)
07 الأستاذة/لؤلؤة محمد عبدالكريم بكر 0 0 0 0 0 0

* تم تعيين السيد عبدالله سعود الرميح عضواً في مجلس الإدارة بتاريخ 03 يوليو 2022 بناء على طلب صندوق تأثير المالية للملكيات الخاصة – قطاع تقنية المعلومات والتجارة الالكترونية بتغيير الممثل في مجلس إدارة شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات كما أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

** غادر الأستاذ عبدالوهاب البوتيري مجلس الإدارة في 03 يوليو 2022 بناء على طلب صندوق تأثير المالية للملكيات الخاصة – قطاع تقنية المعلومات والتجارة الالكترونية بتغيير الممثل في مجلس إدارة شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات.

 

أسماء الشركات الكائنة داخل المملكة وخارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة مديرًا لها أو عضوًا في مجلس إدارتها الحالي أو السابق

الاسم أسماء الشركات التي
يكون فيها عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها حاليًا أو من مديريها
مقرها الكيان القانوني
(شركة مساهمة مدرجة، غير مدرجة،
ذات مسؤولية محدودة، الخ)
أسماء الشركات التي أسماء الشركات التي سبق لعضو مجلس الإدارة أن عمل عضواً لمجلس إدارتها أو من مديريها مقرها الكيان القانوني
(شركة مساهمة مدرجة،
غير مدرجة،
ذات مسؤولية محدودة، الخ)
داخل
المملكة
خارج
المملكة
داخل
المملكة
خارج
المملكة
صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود (رئيس مجلس الإدارة) شركة ذروة القابضة نعم ذات مسؤولية محدودة
شركة تراك السعودية القابضة نعم ذات مسؤولية محدودة
مؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية نعم مؤسسة خيرية
مؤسسة مكاشف للمقاولات نعم مؤسسة فردية
الأستاذ/ عبد العزيز عبد الرحمن محمد العمران (نائب رئيس مجلس الإدارة) شركة هللة المحدودة نعم ذات مسؤولية محدودة جي آي بي كابيتال نعم شركة مساهمة غير مدرجة
شركة تأثير المالية (Impact46) نعم ذات مسؤولية محدودة مجموعة عقال نعم مؤسسة وقفية
شركة رسن نعم شركة مساهمة غير مدرجة البنك الأهلي السعودي نعم شركة مساهمة مدرجة
دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري نعم ذات مسؤولية محدودة
شركة زيج للطباعة نعم ذات مسؤولية محدودة
شركة خالد وعبد العزيز عبد الرحمن العمران نعم شركة تضامنية
الأستاذ/غصاب
بن سلمان بن غصاب بن منديل
(الرئيس التنفيذي)
شركة حلول المساندة للخدمات اللوجستية (لوجي) نعم ذات مسؤولية محدودة هيئة الهلال الأحمر السعودي نعم جهة حكومية
شركة اللون الأحمر نعم ذات مسؤولية محدودة شركة (EMS) نعم ذات مسؤولية محدودة
شركة خيارات بيك التجارية نعم ذات مسؤولية محدودة وزارة الداخلية نعم جهة حكومية
شركة علامات الدولية نعم ذات مسؤولية محدودة شركة الاتصالات السعودية نعم شركة مساهمة مدرجة
شركة التطبيق الأزرق التجارية (بلو ستور) نعم ذات مسؤولية محدودة درع السلام نعم جهة حكومية
شركة جاهز الدولية نعم ذات مسؤولية محدودة
شركة جاهز الدولية
لتجارة الجملة والتجزئة
نعم شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة
الأستاذ/حمد عبدالله فهد البكر (الرئيس التنفيذي التجاري) شركة حلول المساندة للخدمات اللوجستية (لوجي) نعم ذات مسؤولية محدودة البريد السعودي نعم مؤسسة حكومية
شركة الجزيرة
للمدفوعات والتجارة الإلكترونية
نعم ذات مسؤولية محدودة الشركة الوطنية للتوزيع نعم ذات مسؤولية محدودة
شركة علامات الدولية نعم ذات مسؤولية محدودة شركة زجول للاتصالات نعم ذات مسؤولية محدودة
شركة التطبيق الأزرق
(بلو ستور)
نعم ذات مسؤولية محدودة شركة الجبر نعم مؤسسة فردية ذات مسؤولية محدودة
شركة الفيرق نعم مؤسسة فردية ذات مسؤولية محدودة
شركة سيسمو نعم ذات مسؤولية محدودة
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات نعم مؤسسة حكومية
غرفة تجارة حائل نعم مؤسسة حكومية
الأستاذة/
لؤلؤة محمد عبدالكريم بكر
جامعة كولومبيا نعم منظمة غير ربحية شركة كريدي سويس السعودية نعم شركة مساهمة غير مدرجة
شركة كروم المشورة نعم ذات مسؤولية محدودة اي اف جي هيرميس نعم شركة مساهمة غير مدرجة
شركة ريل فاينانس نعم ذات مسؤولية محدودة البنك الأهلي السعودي نعم شركة مساهمة مدرجة
شركة زد القابضة نعم ذات مسؤولية محدودة
جلوبال فينتشرز نعم ذات مسؤولية محدودة
الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) نعم شركة مساهمة مدرجة
الأستاذ/عبدالله سعود مرشود الرميح شركة سنار للطب الاستشاري نعم ذات مسؤولية محدودة شركة فلاين نعم ذات مسؤولية محدودة
شركة سنقل ڤيو نعم ذات مسؤولية محدودة
مجموعة الرميح نعم شركة مساهمة غير مدرجة
الهيئة السعودية
للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)
نعم مؤسسة
حكومية
دهانات الجزيرة نعم ذات مسؤولية محدودة
Close